第581章 贺建邦转移资金

第二天，上午九点。

贺建邦没有去公司。

他独自开车去了省城城南一家城市商业银行的分理处。

这家银行规模不大，但有一个特点——对公账户的开户审核相对宽松，且跨境结算的手续比国有大行要快。

他在这里开了一个新的对公账户，户名是他名下另一家不太起眼的贸易公司，叫“邦达贸易”。

这家公司注册已有三年，但基本没有业务往来，账面上只维持着最低的流水，像是一个被遗忘的空壳。

贺建邦一直留着它，目的是为了特殊情况下使用。

开完户，他回到车上，拨了一个电话。

对方是省城一家地下钱庄的中间人，叫马明全，专门做跨境资金转移的生意。

贺建邦跟这个人打过几年交道，知道他手眼通天，能把钱通过贸易对冲的方式转到境外，不留痕迹。

“老马，有笔生意做不做？”

“贺总，您说。”

“三千万，分五笔走，每笔不超过六百万。到香港一个账户。”

“什么时候要？”

“今天开始，三天内走完。”

“手续费按老规矩，三个点。”

“行。你发账户信息给我，我让人安排。”

挂了电话后，贺建邦把手机扔在副驾驶座上，发动车子往公司方向开去。

他的手指在方向盘上敲了敲，心里盘算着——

这三千万只是第一批。

他在省城还有几笔应收账款，加起来五千多万。

等收回来之后，再走第二批。

全部走完之后，他在境内的活动资金就剩余不多了。

剩下的固定资产——

公司名下的写字楼和几处商铺暂时动不了。

但只要现金出去了，人随时可以走。

他回到公司后，把财务经理叫进了办公室。

财务经理叫方喻，是一个27岁的年轻姑娘。

她跟着贺建邦干了五年，知道他很多事情，但从来不多问。

贺建邦把新开的银行账户信息给了她：

“小方，从今天开始，邦达贸易的账上会陆续收到几笔款子。你收到之后，当天转出去，转到这个账户。”

说着，他把一张纸条推过去，上面写着瑞丰投资的一个境外账户。

方喻看了一眼纸条，没多问，只是点了点头。

“好的，贺总。”

“还有，”贺建邦补充道，“这几笔转账，摘要写‘咨询服务费’，不要写别的。”

“明白。”

方喻走后，贺建邦靠在椅背上，点了一根烟。

他吸了几口，把烟灰弹在烟灰缸里。

脑海中再次想起郑广年在电话里说的那句话——“现在动得越多，越容易暴露。”

他当时说“好”，但挂了电话就改了主意。

他做房地产这些年，经历过几轮调控，也见过不

少人出事。

他的经验是——一旦上面开始查，速度比想象的要快。

孙彪被抓了，钱大勇常务也被抓了……

他如果不走，等专案组查到他头上，这些钱就是证据。

郑广年是常务副市长，有级别、有身份，专案组动他需要走程序。

但他贺建邦没有那层保护。

他是一个商人，专案组想查他就查他。

所以他要走，越快越好。

……

当天下午。

六百万从瑞丰投资的一个关联公司转过来。

方喻按照贺建邦的交代，当天下午就把钱转了出去，转到香港的一个账户。

第二天，又有两笔款子到账。

方喻照样转走。

到第三天下午，五笔款子全部走完，三千万一分不剩地出了境。

贺建邦坐在办公室里，看着方喻送来的转账记录，满意地点了点头。

他让方喻把记录销毁掉，然后拿出手机翻到贺建军的号码，犹豫了一下，没有拨出去。

他现在不能跟贺建军联系——

专案组可能在监控他的通讯，如果他打了，反而暴露了自己。

他把手机放下，靠在椅背上，心里稍微踏实了一些。

三千万出去了，还有五千多万在路上。

等这些钱走完，他就走。

他想起贺建军走之前跟他说的话——“叔，我在加拿大等你。”

他笑了一下，加拿大，也好。

……

与此同时，省城。

专案组安排的两组监控人员，一组盯通讯和资金，一组盯出行。

通讯组的技术人员对贺建邦名下公司账户进行了实时监测。

邦达贸易的账户，原本是一个沉寂了三年的空壳账户，突然在两天内出现了五笔大额资金进出，而且资金当天到账当天转走。

技术人员把情况报给了赵永强。

“赵处长，贺建邦名下有一个叫‘邦达贸易’的公司，之前账户几乎没有流水。

前天上午，他新开了一个对公账户。

从昨天下午开始，这个账户陆续收到五笔款子，每笔六百万，摘要都是‘咨询服务费’。

资金到账后当天就被转走，收款方是香港的一个账户。目前已经走了三千万。”

赵永强看着技术人员递来的银行流水截图，脸色沉了下来。

“资金来源是哪里？”

“三笔来自瑞丰投资的关联公司，两笔来自贺建邦自己的另一家公司。

资金路径是：贺建邦的公司→邦达贸易→香港账户。

中间做了两次划转，看起来像是正常的贸易结算，但邦达贸易没有实际业务，就是一个通道。”

“收款账户查了吗？”

“查了，香港的一家银行的开户账户，开户时间跟贺建军出逃的时间接近。

这个账户很可能是贺建军在香港的时

候开的，专门用来接收境内转出的资金。”

赵永强沉思了几秒——贺建邦在转移资金，而且是在钱大勇被抓之后。

这说明他感觉到专案组随时会查到他头上，他在准备后路。

赵永强拿起电话拨了胡昱珩的号码。

“胡主任，贺建邦在转移资金。”

“什么情况，具体说一下。”

“他新开了一个对公账户，走邦达贸易的通道，分五笔转了三千万元到香港。收款账户是贺建军的名字。”

电话那头，胡昱珩沉默了几秒。

“这说明贺建邦加快了资金转移。他在准备逃走。”

“对。他可能意识到专案组在监控他，所以想赶在采取措施之前把钱转走。钱一旦出去，他人随时可以走。”

“我马上向汪书记汇报。你那边继续监控，把他所有的资金动向全部记录下来。另外，安排人对贺建邦实施边控。如果他准备出境，立即采取措施。”

“明白。”

挂了电话后，胡昱珩立刻拨通汪清泉的号码，汇报了监测的情况。

电话那头，汪清泉的声音沉了下来。

“他是在准备出逃。”

“对。钱大勇被抓之后，他感觉到了危机，准备逃走。”

“资金路径查清楚了吗？”

“查清楚了。贺建邦的公司→邦达贸易→香港账户。中间做了两次划转，伪装成贸易结算。”

汪清泉在电话那头沉默了几秒。

“继续加强监控。所有的资金动向，全部记录下来。同时，安排人对贺建邦实施边控，做好限制出境的准备。如果他再有异常动作，直接抓捕。”

“明白。我马上安排。”

“还有——”

汪清泉补充道：

“贺建邦转移资金这件事，郑广年可能还不知道。加强对郑广年的监控，如果他跟贺建邦之间有联系，我们正好利用这一点，看他们还怎么表演。”

“好。”

挂了电话后，胡昱珩把赵永强叫进了办公室。

“汪书记指示，继续加强监控，所有资金动向全部记录。

同时，安排人对贺建邦实施边控，做好限制出境的准备。

如果他再有异常动作，直接抓捕。

另外，加强对郑广年的监控，尤其是他跟贺建邦之间的联系。这是关键的一步，也是重要的证据。”

赵永强点了点头。

“好。我马上安排人对接省公安厅出入境管理局，把贺建邦纳入边控名单。同时，监控组继续加强对这两人的监控。有情况，我随时向你汇报。”

“还有，”胡昱珩补充了一句，“贺建邦转出去的那三千万，通知香港方面协助查询收款账户的信息。

如果能确认那笔钱到了贺建军手里，那贺建军在境外的位置就有线索了。”

“明白。我马上安排。”

赵永强转身走出办公室，拿起手机拨了监控组的电话……